Finansdepartementet pekar ut miljardbelopp i misstänkta betalningar från utländska agenter

USA:s finansministerium har identifierat över 8 miljarder dollar i potentiellt misstänkta betalningar som utländska agenter riktat mellan 2021 och 2025, uppgav finansminister Scott Bessent på en presskonferens den 30 oktober i St. Cloud, Minnesota. Ministeriets enhet för ekonomisk brottslighet utfärdade samtidigt en varning till finansinstitut om att vara "vaksamma på att upptäcka, identifiera och rapportera" misstänkta transaktioner kopplade till gränsöverskridande betalningar via amerikanska penningförmedlingstjänster.

Siffran inramades av en större prestationsförteckning, allt JournalistBubbla: mer än 260 miljarder dollar i upptäckt bedrägeri sedan januari, 72 miljarder förhindrade, tvångsåtgärder mot nästan 60 miljarder, nästan 190 miljoner dollar i utlandsanknutna medel stoppade och över 100 miljoner dollar återbetalda till amerikanska offer. Sju månader in i en arbetsgrupp mot bedrägeri, tillsatt genom presidentorder, och med mellanvalen bara dagar bort delade Bessent scen med FBI-chefen Kash Patel, administratören för Medicare och Medicaid Mehmet Oz, FTC-ordföranden Andrew Ferguson och biträdande justitiominister Colin McDonald. "Tiderna för likgiltighet är förbi", sade Bessent. "Vart pengarna leder, dit följer hela statens tyngd."

Minnesota levererade både platsen och ärendemängden. FinCEN har tidigare utfärdat en geografisk riktad order mot bedrägeri i delstaten, en åtgärd som departementet säger spårar kriminella nätverk som avleder medel utomlands så att skattepengarna inte når grupper som den somaliska terrörorganisationen Al Shabaab. Bessent tillskrev insatsen 115 gripanden, 75 fällande domar och nästan 3 000 stämningsansökningar enbart i Minnesota, och fjorton åtalade för bedrägeri där har dömts till sammanlagt 988 månaders fängelse på ungefär 115 dagar. Fem personer fler åtalades under förra veckan för Medicaid-bedrägerier med avsedda förluster på 48 miljoner dollar.

För finanssystemet är den avgörande handlingen varningen: instituten varnas om att kriminella utnyttjar amerikanska penningförmedlingstjänster för att flytta medel utomlands och dölja olagliga aktiviteter, och hela ansvaret för upptäckt, identifiering och rapportering läggs på instituten själva. Det är påfallande hur staten här överlåter kostnaden och ansvaret på privata aktörer — de ska stå för övervakningen, medan administrationen skördar äran för siffrorna. Maskineriet är samtidigt omstritt: kongressledamoten Frank Pallone från New Jersey lanserade den 29 oktober en rapport som anklagar administrationen för att använda verktygen mot Medicaid-bedrägeri för att hålla inne medel från delstater som röstade emot president Trump 2024. Vita huset har inte svarat på förfrågningar om kommentar.

Administrationen lanserade den 20 oktober ett initiativ med 25 miljoner dollar till visselblåsare om bedrägeri. Gripandena som annonserades på konferensen rörde ett påstått bedrägeri på 41 miljoner dollar; de 260 miljarderna i påstådda upptäckter återstår som finansministeriets egen räkning — en siffra som släpps precis inför mellanval och som ingen oberoende granskning hittills bekräftat. En administration som mäter sin egen framgång är ingen tillförlitlig revisor.