Spansk domstol hotar lägga ned PDVSA-härvan om USA inte svarar

Spaniens nationella domstol har enligt El País väntat i nära ett år på ett svar från USA i ett mål om penningtvätt och skatteflykt med koppling till den venezuelanske affärsmannen Alejandro Betancourt. Domaren Santiago Pedraz har varnat för att om Washington inte besvarar en formell begäran om rättslig hjälp före december 2026 kommer han att lägga ned förfarandet på nytt. Samme Betancourt beskrivs av El País som en nyckelperson bakom en färsk oljeuppgörelse mellan Washington och Caracas, sluten bara veckor före den 14 september.

Den spanska utredningen kretsar kring ett praktiskt hinder: för att kunna styrka penningtvätt måste åklagarsidan visa vilket brott som ursprungligen gav upphov till pengarna. Utredarna granskar ursprung och mottagare för mer än 4 miljarder dollar som enligt misstankarna förts bort från PDVSA, Venezuelas statliga oljebolag, och därefter slussats genom internationella kanaler. För att slå fast detta grundbrott vill Spanien höra vittnen som redan dömts i USA i den PDVSA-härva som där kallas ”Money Flight”, skriver El País. Utan dessa vittnesmål riskerar den spanska akten att bli ett tomt skal: påståenden, spår av tillgångar och bolagskonstruktioner, men utan edsvurna utsagor som knyter pengarna till ett konkret brott.

Enligt El País menar källor nära utredningen att dröjsmålet beror på USA, som inte har någon rättslig tidsfrist att förhålla sig till. Spanien och USA har system för rättsligt samarbete som stöds av fördrag, och Spaniens justitieministerium har en sambandsdomare i Washington, men inget av detta tvingar fram ett snabbt svar. Resultatet blir en välkänd obalans: landet som redan lagfört den ursprungliga PDVSA-härvan sitter på bevisnycklarna, medan landet som försöker driva närliggande penningtvättanklagelser tvingas vänta.

Väntan sammanfaller nu med geopolitik. El País beskriver Betancourt som en central mellanhand för Trumps krets i arbetet med att återuppliva Venezuelas oljeaffärer efter gripandet av Nicolás Maduro den 3 januari 2026, och uppger att både Vita huset och Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodríguez offentligt har försvarat honom. Tidningen skriver också att Trumps innersta krets känner till Betancourts rättsliga risker i Venezuela, USA, Schweiz och Spanien, där de amerikanska och schweiziska målen fortfarande är öppna. I Spanien är Betancourt en synlig investerare – känd för att äga glasögonmärket Hawkers och för att ha köpt ett slott i Toledo – vilket gör utredningen politiskt svårare att bortse från även när den fastnar i formalia.

Den mest konkreta påtryckningspunkten är Pedraz varning: utan amerikanskt samarbete före december kan målet läggas ned igen. Spaniens begäran är fortfarande obesvarad, och Betancourts roll i en nyss undertecknad oljeuppgörelse diskuteras nu öppet samtidigt som domstolshandlingarna ligger i träda.

Domaren Pedraz nästa steg hänger på ett svar som hittills inte har kommit.